Fecha:
Viernes 8 de mayo del 2009 |
Lugar:
Hotel Grand Tikal Futura
Programa
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| Hora |
Actividad |
| 08:00 a 8:30 |
Acto Inaugural
Ing. Luis Fernando Samayoa Delgado,
Presidente de la ABG.
Licda. María Antonieta Del Cid de Bonilla,
Presidenta de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.
Lic. Edgar Barquín, Superintendente
de Bancos. |
| 8:30 a 9:30 |
"Administración
y Supervisión Basada en Riesgos" enfoque sobre la Prevención
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
Invitado:
Dr. Luis Bernardo Quevedo, Director
de la Unidad de Control de Cumplimiento Banco de Bogotá, Miembro
de SARLAF y miembro de COPLAFT, Felaban, COLOMBIA. |
| 9:30 a 10:30 |
"Atención
de Personas Obligadas no Bancarias" (Inmobiliarias, Distribución
y venta de Vehículos, Joyería y venta de Antigüedades, otras).
Invitado:
Dr.Carlos González Díaz & Reus
Targ. LLP patrocinados por Florida International Bankers Association,
FIBA. EEUU
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| 10:30 a 11:00 |
Refrigerio |
| 11:00
a 12:30 |
"Conozca
a su Cliente PEP`S, en el contexto de la Prevención de Lavado
de Dinero y Financiación al Terrorismo"
Invitados:
Sr.Martin Petrella Gerente en Deloitte
Financial Advisory Services L.L.P. (Deloitte FAS) EEUU
Lic. Yuri Masaya, Licda. Emilia Ávila
de Intendencia de Verificación
Especial IVE, Superintendencia de Bancos, GUATEMALA
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| 12:30
a 13:30 |
"Desarrollo
e Implementación de Matrices de Riesgo para la Prevención
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo".
Invitados:
Dr. Dennis Irwin de CITI, EEUU
Ing. Yuri Marroquín de MONITOR
PLUS, Miami, FLA. EEUU.
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| 13:30
a 14:45 |
Almuerzo |
| 14:45
a 16:30 |
"Consideraciones
para un Monitoreo Basado en Riesgos en la Prevención de Lavado
de Dinero y Financiación del Terrorismo".
Invitados:
Lic. Luis David Lara de CITI, MEXICO.
Dr. Pablo Elizondo Castillo CEO,
SmartSoft COSTA RICA.
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| 16:30
a 18:00 |
Taller:
"Elaboración de Matrices de Riesgo"
Invitados:
MA. Ricardo Vélez. GUATEMALA
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